客户汇款至境外账户，下列哪些金额需要预报头寸（）

A.境内个人单笔等值5万美元（含）以下的，原则上可不审核交易单证，资金性质特殊除外

B.境内个人单笔等值5万美元以上的，凭资金来源证明

C.经常项目经营性外汇（如货物贸易），不可解付至外汇储蓄账户

D.境外个人汇入经常项目下非货物贸易款，不限金额。等值50万美元需要预报头寸

A.审核客户是否本人办理、身份证件真伪、身份证是否在有效期内

B.审核境外/境内汇款申请书使用正确性及填写清晰完整性

C.汇款金额与凭证文件是否相符

D.境内汇款申请书需填写资金来源和银行代码（SWIFCODE）,右上角签署受理日期及时间

E.经常项目项下有交易额的真实性凭证标注汇款银行名称、汇款金额及汇款日期

A.境外汇款申请书

B.支票

C.支款单

D.境内汇款申请书

A.收款人名称为本人、其他个人或证券公司名称

B.收款银行为香港花旗银行

C.客户要求在汇款附言中注明U+6－8位数字（盈透证券开户的账号）

A.客户多数集中结伴开户，对于账户能否正常结售汇.是否有额度限制等情况较为关注，与其身份名下不符

B.是境外投资项目，且多数存在负面舆论消息，涉嫌捏造境外投资项目

C.承诺高额收益骗取投资资金，与当前金融市场实际产品收益率严重不符

D.发展下线成员获取资金奖励，形成一定网络和组织层级，具有明显的网络传销可疑交易特征

B．由于OSA账户和NRA账户视同境外账户管理, 无论客户汇款至OSA/NRA账户，或是从OSA/NRA账户汇款至我行客户，均按照跨境原则处理

C．网点在核心业务系统汇入汇款退汇，打印的退汇通知书、客户提交《汇入汇款查询、查复、退汇、金额拆分申请书》作为退汇通知书附件纳入当日单据检查。如符合上述条件的客户拒绝配合，经办人员需在退汇通知书需注明与客户电话沟通时间及客户要求，并签名确认

D．当日累计等值5万美元以下（含）的外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证办理，对于资金性质不明确的业务（如汇往境外保险、基金、证券等公司），银行应要求境内个人提供交易单证进行合理审查

A.当日、最迟次日；当日外汇卖出价

B.当日、最迟次日；当日外汇买入价

C.当日、最迟次日上午；当日外汇卖出价

D.当日、最迟次日上午；当日外汇买入价

A.当日、最迟次日；当日外汇卖出价

B. 当日、最迟次日；当日外汇买入价

C. 当日、最迟次日上午；当日外汇卖出价

D. 当日、最迟次日上午；当日外汇买入价

A.头寸预报截屏中交易状态是否为完成

B.客户名称、交易币种、交易金额、清算方向、起息日期与汇款申请书内容是否相符

C.账户行是否选择无误