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[单选题]

M0284总行信用卡部是信用卡客户洗钱风险等级分类工作的管理部门,主要职责包括()

A.负责对归属信用卡部的客户进行客户洗钱风险等级分类的初审、审核和审批

B.加强高风险客户管理,制定并落实风险防控措施

C.负责对有合理理由认为客户洗钱风险等级与实际情况不符的,发起客户洗钱风险等级调整

答案
C、负责对有合理理由认为客户洗钱风险等级与实际情况不符的,发起客户洗钱风险等级调整
更多“M0284总行信用卡部是信用卡客户洗钱风险等级分类工作的管理部门,主要职责包括()”相关的问题

第1题

信用卡业务中,单个客户资产损失在5万(含)元以内的,只需报送至总行信用卡部。()
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第2题

分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为洗钱风险控制名单人员/机构的,应拒绝办理相关金融业务()
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第3题

我行征信报数机构包括()

A.总行授信业务管理部

B.信用卡中心

C.总行授信业务管理部、信用卡中心

D.个人信贷部

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第4题

信用卡呆账的认定与核销由()负责,实行责任制管理

A.总行信用卡中心

B.总行资产负债部

C.总行清算中心

D.各发卡行

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第5题

()作为信用卡业务的征信管理与应用部门,负责制定信用卡业务的征信应用标准、异议处理流程

A.总行个人金融部

B.总行信用卡中心

C.省行个人金融部

D.市行个人金融部

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第6题

金穗贷记卡授权业务的政策制定部门是()

A.总行信用卡中心信用控制部

B.各级授权分中心分别制定

C.收单行

D.总行信用卡中心信用风险部

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第7题

以下哪种情况需要到柜台办理信用卡激活()

A.客户通过我行官方网站自行申请的信用卡

B.我行营销员上门为客户办理的信用卡

C.总行信用卡中心致电客户营销的信用卡

D.客户在柜台通过柜员申请办理的信用卡

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第8题

兴业银行信用卡授信审批业务的具体管理部门是()

A.风险管理部

B.法律合规部

C.总行信用卡中心信贷审核部

D.行销推广部

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第9题

总行()、()、()为消费投诉渠道管理部门

A.个人金融部

B.运营管理部

C.网络金融部(远程银行中心)

D.信用卡中心(信用卡客服中心)

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第10题

《广发银行信用卡交易资金清算业务运营操作规程》适用于()的信用卡清算资金的账务核对和调账的业务处理

A.总行运营及流程管理部

B.总行信用卡中心

C.各分支行

D.总行零售银行部

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第11题

根据《关于2+N全自动发卡激活流程优化的通知》,信用卡推广人员受理借记卡申请时,应请客户在《个人客户纳税身份声明》(2+N专用版,以下简称《声明》)的客户签名栏中亲笔签名,该《声明》的物料费用由()承担

A.客户本人

B.总行零售银行部

C.总行运营管理部

D.总行信用卡中心

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