A.“自洗钱”是行为人为掩饰、隐瞒自己的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B.“自洗钱”可以构成刑法中规定的洗钱罪
C.我国洗钱罪的犯罪主体只能由上游犯罪分子之外的第三人实施
D.自洗钱入罪是我国立法的一个重大突破,有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面
第1题
A.类评级,得分高于85分
D.类评级得分得分为35分以下
第2题
A.法人金融机构不得轻易修改本机构洗钱风险自评估制度
B.法人金融机构应充分利用风险自评估结果,采取适当的风险控制措施,合理配置资源,完善内控制度和操作流程
C.法人金融机构应保证风险评估的时效性,合理确定评估的时间频率
D.法人金融机构无需针对特定的产品和业务开展专项风险评估
第3题
A.法人金融机构不得轻易修改本机构洗钱风险自评估制度
B.法人金融机构应充分利用风险自评估结果,采取适当的风险控制措施,合理配置资源,完善内控制度和操作流程
C.法人金融机构应保证风险评估的时效性,合理确定评估的时间频率
D.法人金融机构应针对特定的产品和业务开展专项风险评估
第4题
A.法人金融机构应立足本机构的实际情况,制定或修改本机构洗钱风险自评估制度
B.法人金融机构应充分利用风险自评估结果,采取适当的风险控制措施,合理配置资源,完善内控制度和操作流程
C.法人金融机构应保证风险评估的时效性,合理确定评估的时间频率
D.法人金融机构无需针对特定的产品和业务开展专项风险评估
第7题
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.洗钱只是掩饰、隐瞒犯罪所得,不影响社会的正常运行
第8题
A.洗钱主张更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱追涨和滋生腐败
C.洗钱严重危害经济的健康发展
D.洗钱只是掩饰、隐瞒犯罪所得,不影响社会的正常运行
第9题
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
第10题
A.洗钱主张更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱追涨和滋生腐败
D.洗钱只是掩饰、隐瞒犯罪所得,不影响社会的正常运行
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