A.5
B.10
C.50
D.100
第2题
A.一万美金
B.一万美金不含一万美金
C.一万美元含一万美元以上
第4题
第5题
A.单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无折现金存款
B.单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务
C.外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务
D.人民币50万元以上转账取款业务
第7题
A.客户一日一次性从存款账户提取5万元(含)以上必须提供存款人本人有效身份证件进行登记
B.客户一日一次性存款金额在5万元(含)以上的,必须提供存款人本人有效身份证件进行登记
C.客户每次取款金额在10万元(含)以上的,应提供存款人本人身份证件的复印件
D.金额在10万元(含)以上的大额交易必须现场授权
第8题
B.对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务,须在系统中登记代理人证件信息;对于代理办理单笔50万元以下的转账取款,须提供代理人有效身份证件原件,并在系统中登记代理人证件信息。
C.居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民,办理开户、存取款(人民币单笔1万元(含)以上现金取款或5万元(含)以上转账取款业务)、挂失等需要出示身份证件的业务,应由监护人代理办理,视同本人办理。由监护人办理的,还应提供监护人有效身份证件和监护证明(户口簿、出生证明等),并留存其复印件或影印件。
D.支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,不允许代理
第10题
A.个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的
B.个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的
C.个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的
D.个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的
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