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[多选题]

以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,分支机构和总行信用卡中心可以不报告()

A.金融机构同业拆借

B.金融机构内部调拨资金

C.定期存款到期后,本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

E.报告

答案
ABCD
更多“以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,分支机构和总行信用卡中心可以不报告()”相关的问题

第1题

对符合哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E.金融机构内部调拨资金

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第2题

对符合下列哪些条件的大额交易如未发现交易或行为可疑的机构可以不报告大额交易报告()
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关和人民解放军、 武警部 队但不包含其下属的各类企事业单位。

B.金融机构内部调拨资金。

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

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第3题

金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换()

A.如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告

B.如发现该交易可疑,也可不用报告

C.不管可不可疑均应报告

D.如未发现该交易可疑的,金融机构只需备案即可

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告

A.金融机构总部指定的一个机构

B.金融机构总部或者有总部指定的一个机构

C.金融机构各省级分支机构

D.金融机构的任一分支机构

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第6题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查()

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行及其分支机构

D.中国银行业监督管理委员会

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第7题

大额交易中,定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()
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第8题

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()

A.金融机构同业拆借

B.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

C.外国政府贷款转贷业务项下的交易

D.金融机构在黄金交易所交易的黄金

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第9题

若未发现可疑交易,可免于大额交易报告的是()

A.金融机构同业拆借

B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D.外国政府贷款转贷业务项下的交易

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正

A.3

B.5

C.7

D.10

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