A.微小欺诈事件:事件产生涉案或损失金额为3000 元以下。
B.一般欺诈事件:事件产生涉案或损失金额为3000 元至30000 元(不含)。
C.较大欺诈事件:事件产生涉案或损失金额为30000 元至500000 元(不含)。
D.重大欺诈事件:事件产生涉案或损失金额为500000 元及以上
第5题
A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。
D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金
第6题
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.信息科技系统事件
第10题
A.业务风险
B.声誉风险
C.操作风险
D.战略风险
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