A.申请类型
B.业务内容与申请是否一致
C.入账日期是否正确
D.备注内容是否正确
第1题
A.系统获取的证件信息是否清晰、完整和正确
B.非二代证是否在有效期内
C.非二代证办理业务时录入的姓名与证件是否一致
D.拍摄的客户头像与联网核查的影像及证件上的照片是否一致
第2题
A.要求提交的相关单据是否齐全
B.单单之间是否一致
C.单证之间是否一致
D.单据内容与代付申请内容是否一致
第3题
A.客户提交的证明文件是否真实、有效。
B.客户是否具备账户开立资格和条件。
C.客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。
D.单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
第4题
A.检查系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确
B.检查核对身份证联网核查结果是否一致
C.检查联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致
D.核实业务办理是否为客户意愿
第5题
A.客户对我行的综合贡献度
B.合同和审批决策意见通知单中约定的透支功能开通条件是否已全部落实
C.资料是否完整、合规、有效,与系统中信息是否一致等
D.相关费用是否已足值缴纳
第6题
A.审核《武器装备科研生产单位保密资格申请书》的填写是否符合《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》的有关规定,填写的内容是否属实
B.审核申请单位是否符合《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》规定的申请条件
C.审核申请单位的涉密人员是否经过培训
D.审核申请单位申请的保密资格等级是否适当
第7题
A.审核票据是否到期
B.审核票据是否记载“不得转让“事项
C.检查质押申请日是否符合“质押申请日期<质押解除日期<=票据到期日“规则
D.审核办理质押登记的相关证明资料与输入的要素是否相符
第9题
A.融资期限及到期日、付款路线等内容是否与单据内容一致
B.融资金额是否等于或小于汇票或发票金额
C.指定收款人是否为贸易合同的卖方
D.代付申请是否包含相关承诺条款
第10题
A.审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致
B.审核客户是否提供的激活电话
C.审核客户是否提供通讯地址
D.审核客户申请的非预制卡资格,如存款额度等
E.审核客户是否持有效身份证件办理
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