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[多选题]

根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件可分为哪几类（）

A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也存在其他违法违规行为，情节严重的

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

答案

ACD

发布时间：2021-11-25

纠错

更多“根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件可分为哪几类（）”相关的问题

第1题

根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为类（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

根据员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）

A.员工在案件中涉嫌触犯刑法的。

B.员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。

C.员工在案件中没有触犯法律，单位或员工也无其他违法违规行为的。

D.以上三种均正确

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第3题

银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件（）

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第4题

银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第案件（）

A.一类

B.二类

C.三类

D.四类

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第5题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入第一类案件进行统计，按月报送案件数据（）

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第6题

单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴

A.赌博

B.金融诈骗

C.违规用人

D.以上均不是

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第7题

单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴

A．金融诈骗

B．违法放贷

C．赌博

D．渎职

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第8题

银行业监督管理机构在核准银行业金融机构董事（理事）和等任职资格时，应在银行业金融机构从业人员处罚信息系统中查询从业人员处罚信息，并根据查询结果，依照有关规定决定是否予以核准（）

A.高级管理人员

B.监事会成员

C.一般管理人员

D.普通员工

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第9题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。（)

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第10题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由GN、司法机关立案侦查或按规定应移送GN、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（）

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