第2题
A.附件内的号码
B.线上开卡用户,且系统标签显示为:疑似涉嫌诈骗、疑似涉诈号码、疑似涉诈关联号码
C.公安通报涉诈、用户举报涉诈、涉案号码、涉案关联号码、涉诈关联号码
第4题
B.通知负责人立即反查涉诈电话号码,查询此号码客户姓名、联系电话、身份证号、收货地址下同批次开户的号码,对该系列号码立即进行局方停机
C.拨打涉诈客户号码,联系涉诈客户
D.涉及开户的配送员继续正常配送
第5题
A.行内:正常,人行:非涉诈
B.行内:一人超 4 张卡,人行:非涉诈人员
C.行内:频繁开销户,人行:非涉诈人员
D.行内:全国涉案两卡线索,人行:涉诈重点人员
第6题
A.工信部12321举报关停、区公司直接关停或拦截的
B.公安、行业主管部门、市场监控执法部门明文要求关停的
C.分公司配合公安机关、区公司要求主动防范关停的
第7题
A.预存话费100元
B.线上正常订单,并无涉诈嫌疑的
C.赠送客户一张体验卡使用
D.客户主动联系,要求给家人办1张用来网上购物的流量卡
第8题
A.组织一线学习,学习省内、省外常见诈骗入网案例,提升一线客户入网异常行为的鄄别能力
B.涉诈提醒,前台受理员要针对学生,老人,团体及一证多卡等高危群体用户当面提醒涉诈风险
C.门店受理要摆放涉诈相关内容水牌,宣传折页发放,公安反诈警示牌粘贴
D.约谈代理商宣传反诈工作要求,告知涉诈结果,加强代理商学习
E.组织学习考核,可以通过翼起发,掌上销等渠道工具学习
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