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第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,验资有效期届满前退还资金的,若原验资款项是转账存入,销户时应转入原出资人账户,不得转入其他账户。()
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第2题
注册验资和增资验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人与出资人的名称可以不一致。()
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第3题
注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人可与出资人的名称不一致()
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第4题
对于注册验资的临时存款账户,在验资期间不收不付,注册验资资金的汇缴人与出资人名称应一致()
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第5题
注册验资的临时存款账户在验资期间不收不付,注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。()
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户身份信息是指自然人身份证件信息。()
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,验资账户在验资期间()。
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,一般存款账户可办理现金缴存及现金支取。()
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的,应通知其尽快办理信息变更业务。()
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于银行业金融机构开户,须执行首次开户面签制。()
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