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[多选题]

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）

A.全面

B.独立

C.匹配

D.有效

E.及时

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第1题

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构全面风险管理应当遵循四个基本原则,以下哪个不属于基本原则（）

A.匹配性原则

B.全覆盖原则

C.关联性原则

D.有效性原则

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第2题

银行业金融机构全面风险管理应当遵循哪些基本原则（）

A.匹配性原则

B.全覆盖原则

C.独立性原则

D.有效性原则

E.1

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第3题

金融机构洗钱风险自评估应遵循的原则:（）？

A.全面性原则

B.动态管理原则

C.风险相当原则

D.保密原则

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第4题

农发行操作风险管理遵循的原则：全面管理、及时调整、管理与服务匹配、责任追究。（）

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第5题

农发行的全面风险管理遵循基本原则（）

A.匹配性原则

B.全覆盖原则

C.独立性原则

D.有效性原则

E.稳步推进原则

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第6题

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则（）

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.保密性原则

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第7题

根据《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》的规定，农村中小金融机构风险管理应当遵循以下原则：（）

A.全面性原则

B.适应性原则

C.独立性原则

D.融合发展原则

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第8题

商业银行内部控制应当贯彻的原则（）

A.全面

B.审慎

C.及时

D.独立

E.有效

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第9题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）规定，（）承担洗钱风险管理的直接责任。

A.反洗钱管理部门

B.法人金融机构高级管理层

C.业务部门

D.董事会

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第10题

A农商行将洗钱风险管理融入日常业务和经营管理，根据风险评估情况，在风险高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。这是遵循了洗钱风险管理的原则（）

A.全面性原则

B.独立性原则

C.匹配性原则

D.有效性原则

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