第1题
A.调查人员不得少于二人
B.调查人员出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门出具的调查通知书
D.出示省一级派出机构出具的调查通知书
第2题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
第3题
A.调查人员少于三人
B.未出示合法证件
C.无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.调查人员少于二人
第4题
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题
A.一
B.二
C.四
D.五
第7题
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.出具单位介绍信
第8题
A.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料
C.反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D.反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
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