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针对从严处罚的监管态势，现提示如下（）

A.做好开展反洗钱工作组织安排，形成长效工作机制

B.重点关注并严格落实客户身份识别常见重点工作要求

C.严格审查反洗钱系统预警信息

D.定期清查客户电子和纸质档案，身份识别和可疑交易工作资料存档备查

答案
D、定期清查客户电子和纸质档案，身份识别和可疑交易工作资料存档备查
发布时间：2022-10-01
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更多“针对从严处罚的监管态势，现提示如下（）”相关的问题

第1题

各公司涉及到安全问题应从严、从重、从快处理。总经理牵头每月须对各类安全问题监管到位，凡有监管不到位将逐级追溯，按处（）负激励，所有处罚金额全部奖励发 现人

A.200元/人

B.100元/人

C.50元/人

D.60元/人

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第2题

监管处罚区别对待原则（）

A.自查自纠从轻

B.过失初犯从轻

C.监管发现从严

D.屡查屡犯从严

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第3题

各保监局应当切实履行好属地进行处罚（）

A.监督 从严从速

B.监管 从严从速

C.监督 从速从重

D.监管 从速从重

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第4题

对监管发现、主观恶意、性质恶劣、情节严重的依法从严处罚，特别是对重大案件和风险事件，依法予以顶格处罚（）
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第5题

对监管发现、主观恶意、性质恶劣、情节严重的依法从严处罚，特别是对重大案件和风险事件，依法予以顶格处罚。（)
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第6题

依据我国当前的法律规定，针对老年人犯罪的处罚标准是（）

A.从宽

B.从严

C.其他人犯罪处罚标准相同

D.视情况而定

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第7题

监管部门将加大对违规销售行为监管力度，一经发现依法从严从重处罚，并进行通报。（)
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第8题

各级监管机构要坚持“监管姓监”，依法监管，从严监管，廉洁监管，形成有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围（）
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第9题

对银行业金融机构小微贷款中违规收费及借贷搭售等变相抬高中小微企业实际融资成本的乱象要加强监管检查，从严问责处罚（）
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第10题

以下关于“互联网广告监管现状”描述错误的是（）

A．要求从严。在《广告法》要求基础上,采用日益严格的审核标准

B．从严从重。只要是发现违法广告,执行从严从重处理原则

C．监管投入减少、处罚执行等方面不会做重点监管

D．重点监测。对于投资理财、医疗、药品等行业重点监测违法内容

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第11题

按照当前“强监管、严问责”的态势，人民银行将通过加大检查和处罚力度，提高反洗钱义务主体责任意识，强化反洗钱各项职责履行（）
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