第1题
第2题
A.身份证件或身份证明文件的有效期
B.税收居民身份
C.联系方式
D.出生日期或年龄
第5题
第6题
A.对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别工作
B.对特定自然人客户开展名单监测
C.对存量客户开展排查
D.按照相关规定保存身份识别工作记录和身份识别资料,切实履行个人金融信息保护义务
第8题
A.根据反洗钱法律法规完善客户服务相关制度
B.在客户服务相关活动中,执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存相关规定
C.负责对所辖条线人员进行反洗钱宣导培训,组织本部门和条线的反洗钱检查
D.配合其他部门做好反洗钱相关工作
第9题
A.客户身份识别
B.反洗钱名单监控
C.本机构反洗钱管理
D.客户身份资料和交易记录保存
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