A.反洗钱刑事诉讼
B.治安管理
C.民事诉讼
D.各类刑事诉讼
第7题
A.A:拒绝反洗钱部门查询客户信息
B.B:拒绝客户查询交易信息
C.C:对依法履行反洗钱义务而获得的客户身份资料和交易信息保密
D.D:拒绝行政、司法机关查询客户信息
第10题
A.保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中,应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持,不得拒绝或者阻碍反洗钱调查
B.保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息,应积极配合收集,如实提供相资料,不得拒绝提供或故意提供虚假材料
C.保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼
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