A.2003年1月3日
B.2007年1月1日
C.2017年7月1日
第1题
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
第9题
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑外汇交易
第10题
A.制定反洗钱工作制度
B.大额和可疑外汇资金交易报告制度
C.建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D.大额和可疑人民币资金交易报告制度
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