A.中国人民银行总行
B.上海总部分行营业管理部
C.省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行
D.中国证券业协会
第2题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第6题
A.中国人民银行广州分行
B.中国人民银行顺德支行
C.中国人民银行佛山市中心支行
D.中国人民银行海口市中心支行
E.中国人民银行高明支行
第7题
A.当地人民银行;
B.金融机构;
C.分支行;
D.中国人民银行或者其分支机构负责人
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