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[单选题]

签发银行本票,收到申请人提交的结算业务申请书或个人业务凭证后,应认真审核。对未在农业银行开立账户的个人客户,以现金方式申请出票金额的,除进行联网核查、留存影印件或复印件外,还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息()

A.5000元(含)以上

B.1万元(含)以上

C.5万元(含)以上

D.10万元(含)以上

答案
B、1万元(含)以上
更多“签发银行本票,收到申请人提交的结算业务申请书或个人业务凭证后,应认真审核。对未在农业银行开立账户的个人客户,以现金方式申请出票金额的,除进行联网核查、留存影印件或复印件外,还应按反洗钱规定登记客户身份…”相关的问题

第1题

单位银行结算账户业务中,审核同意专用存款账户开户的,存款人应填写提交以下哪一项资料?()

A.《撤销银行结算账户申请书》

B.《单位银行结算账户管理协议书》

C.《个人客户开通业务申请书》

D.《开立单位定期存款账户申请书》

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第2题

客户办理系统内汇兑业务时,如申请人为个人,且缴存现金办理汇兑业务的,应向银行提交以下凭证()

A.结算业务申请书

B.个人凭条

C.电汇凭证

D.信汇申请书

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第3题

广东农村信用社个人支票账户开户过程中,出售支票时,要求客户填写以下哪一项文件()

A.开立单位定期存款账户申请书“

B.撤销银行结算账户申请书“

C.客户重要空白凭证购买(交回)单“

D.特殊业务申请书“

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第4题

银行本票打印并加盖印章后,经办柜员将入当日业务凭证,银行本票第二联和《结算业务申请书》第二联交客户()

A.银行本票第一联(卡片联)

B.银行本票第二联(本票联)

C.《结算业务申请书》第一联

D.《结算业务申请书》第二联

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第5题

办理下列哪些业务需要核对个人出示的身份证件()

A.个人现金电汇

B.开立个人银行结算账户

C.个人现金汇票

D.个人银行结算账户密码重置

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第6题

事后监督审核个人银行结算账户开户业务,下列说法正确的是()

A.客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理,不能由他人代办

B.在我行有客户号的个人客户开立存折或存单,可以不用提供并留存身份证件复印件

C.持有境外护照的个人,可以开立“235个人银行结算存款”

D.个人客户开立银行结算账户,需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

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第7题

经办柜员领取待办任务打印银行本票,在《结算业务申请书》第二联上打印业务受理章(若为个人客户,同时打印通用凭证),加盖柜员名章或签名,交由营运主管(或副主管)审核无误后,在银行本票(第二联)上通过印控机加盖,并加盖复核人员名章或签名,将银行本票及凭证交回经办柜员()

A.会计业务章

B.银行结算专用章

C.银行汇票专用章

D.银行本票专用章

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第8题

下列关于银行股本票退款的说法中,正确的有()
A.银行本票申请人要求出票行退款时,应填制退回申请书、一式三联进账单连同银行本票交给出票行

B.申请人为个人的应交验本人身份证件

C.退回申请书留存联、第一联进账单、银行本票和卡片联做凭证附件,第二联、第三联进账单加盖运营业务专用章做收账通知交给持票人

D.如申请人未在签发行开立账户或开立了账户已销户、未用退回金额转入签发行“应解汇款-本汇票资金”科目,通过柜面“手工确认入账”交易进行付款处理

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第9题

本票在签发过程中,对于客户提交的结算申请书,应该审核以下要点()

A.业务类型是否标明银行本票

B.凭证所填要素是否齐全、正确、清晰,申请书联次是否完整,各联次要素是否一致

C.申请人签章是否与预留银行印鉴相符,约定使用支付密码的,是否填写支付密码

D.大小写金额是否一致、正确

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第10题

单位客户更改名称但不改变开户行及账号的,应于5个工作日内向开户行提交正式公函申请变更,填写,并出具有关部门的证明文件()

A.中国工商银行撤销人民币银行结算账户申请书

B.中国工商银行变更人民币银行结算账户申请书

C.中国工商银行开立个人结算账户申请书

D.中国工商银行开立人民币银行结算账户申请书

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