伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚、俄罗斯是被美国全面制裁的高风险国家（）

A.也门

B.克里米亚地区

C.伊朗

D.朝鲜

A.朝鲜

B.伊朗

C.叙利亚

D.克里米亚地区

A.伊朗

B.伊拉克

C.朝鲜

D.叙利亚

A.苏丹

B.叙利亚

C.古巴

D.索马里

A.升级扩大了制裁的范围，尤其将对俄罗斯和朝鲜制裁扩展至二级制裁

B.美国总统特朗普若试图终止、豁免或修改该法案内容，必须要经过国会的批准

C.其中对俄罗斯的部门制裁对象扩展至金融、能源、国防军工和石油行业

D.该法案并非自动实施，仍需OFAC或BIS出台具体政策，总统对该法案的理解和具体执行存在一定的自由空间

A.美国和中国

B.中国和俄罗斯

C.美国和俄罗斯

D.中国和朝鲜

A.近一年内被外汇局或其他监管部门通报的

B.机构成立时间不足一年的

C.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的

D.涉及伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚、克里米亚及苏丹地区相关的业务

A.叙利亚

B.伊朗

C.埃及

D.利比亚

A.①②

B.①③

C.②③

D.②④

A.德国

B.瑞士

C.法国

D.英国