A.给风控部邮箱发邮件上报风险点
B.给风控部打电话上报风险点
C.当面告诉风控部同事
D.出于朋友义气未将此事上报
第1题
A.使用工作台查询自己爱人的购物信息
B.提前告知亲友公司大促活动方案,让其提前准备
C.以平台员工的身份,进线要求商家尽快处理
D.自己的出现的售后问题,由同事正常处理
第3题
A.合规问题、风险问题都是在业务活动、员工行为中产生的
B.能够找到一种合规风控方法管理所有合规问题和风险问题
C.合规与风控是组织、业务和员工管理的天然组成部分,不可分割
D.业务主体不应当承担合规风控的主体责任,应当由企业管理层承担对企业合规风控的责任
第4题
A.宴请在长城上班的大学同学,无需备案
B.同事小王参加宴请,随礼100元,并赠送价值50元的水晶灯
C.在合作方上班的表姐,参加婚宴并随礼500元
D.小李为帮忙筹备的同事赠送烟酒表示酬谢
第5题
A.参与高利贷活动、在企业兼职或参与经商活动
B.不安心工作,经常无故迟到、早退、请假,严重违反劳动纪律,或组织纪律涣散,不服从管理,自由散漫,经常发牢骚,讲怪话
C.工作中经常发生违规操作或业务差错问题,或经常要求同事为其办理业务提供“特殊照顾”
D.违反账户管理和反洗钱有关规定,违规开户或出租账户,帮客户或他人洗钱
第9题
A.内审
B.人力
C.党群
D.风控
第10题
A.在试用期期间被证明不符合录用条件
B.严重违反公司规章制度的
C.严重失职,营私舞弊,给公司造成重大损害的
D.被依法追究刑事责任的
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