反洗钱规定

A.2003年1月1日

B.2005年1月1日

C.2007年1月1日

D.2010年1月1日

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D.对工作人员进行反洗钱培训

A.金融机构反洗钱牵头部门负责人

B.金融机构的负责人

C.金融机构反洗钱高级管理人员

D.金融机构直接负责的董事

A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料和交易记录保存制度

C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会