A.作案人员,违规行为的实施人或参与人,对案件发生负有管理—领导—监督责任的人员
B.作案人员,对案件发生负有管理—领导责任的人员
C.作案人员,相关违法违规行为的实施人或参与人
D.违规行为的实施人或参与人,对案件发生负有管理—领导—监督责任的人员
第1题
A.管理
B.处置
C.领导
D.监督
第2题
A.银行保险机构从业人员
B.相关违法违规行为的实施人或参与人
C.对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员
第3题
A.作案人员
B.相关违法违规行为的实施人
C.未有效履行管理职责,致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人
D.未有效履行监督职责,未能及时发现、报告案件及风险的人员
第4题
A.作案人员
B.相关违法违规行为的实施人
C.未有效履行管理职责,致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人
D.未能及时发现、报告案件及风险的人员
第5题
A.本行从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B.本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
C.本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,也无其他违法违规行为的
第6题
第8题
A.银监会对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
B.银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为
C.省联社对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
D.人民银行对银行业金融机构内部案件责任人员实施责任追究的行为
第9题
A.本行从业人员独立或参与实施的
B.外部人员实施的
C.侵犯我行或客户资金或其他财产权益的
D.涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查
E.按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件
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