更多“中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知()个工作日内补正”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正
点击查看答案
第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的个工作日内补正()
点击查看答案
第3题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的个工作日内补正()
点击查看答案
第4题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正
点击查看答案
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的个工作日内完成补正()
点击查看答案
第6题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构发送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存
点击查看答案
第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易时,可以采取电子方式或者纸质文件方式进行报送。()
点击查看答案
第8题
中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正()
点击查看答案
第9题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查()
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
点击查看答案
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告
A.金融机构总部指定的一个机构
B.金融机构总部或者有总部指定的一个机构
C.金融机构各省级分支机构
D.金融机构的任一分支机构
点击查看答案