第1题
A.一万
B.三万
C.五万
D.七万
第2题
A.3000
B.5000
C.10000
D.20000
第3题
A.保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000(含)美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,
B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000(含)美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,
C.保险费金额人民币20万(含)元以上或者外币等值2万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
D.保险费金额人民币10万(含)元以上或者外币等值1万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
第4题
A.1;1000
B.2;2000
C.1;2000
D.2;1000
第5题
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
E.为不在本机构开立账户的客户
F.为不在本机构开立账户的客户G.为不在本机构开立账户的客户H.为不在本机构开立账户的客户
第6题
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
C.单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
D.单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
第9题
A.人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
B.人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
C.人民币10万元以上(不含10万元)、外币等值1万美元以上(不含1万美元)
D.人民币5万元以上(不含5万元)、外币等值1万美元以上(不含1万美元)
E.-
F.-G.-H.-
第10题
A.当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
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