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[判断题]

按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核对客户姓名、身份证号码、照片信息。核对不一致的,柜员应当拒绝办理

答案
更多“按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核对客户姓名、身份证号码、照片信息。核对不一致的,柜员应当拒绝办理”相关的问题

第1题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的,柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务,同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查()
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第2题

为单位客户办理账户开户业务进行联网核查时,若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应()

A.拒绝办理

B.暂停办理

C.继续办理

D.暂停办理进一步核实身份

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第3题

个人客户解挂业务必须在()情况下,方可直接办理

A.公民身份证号码不存在或公民身份号码存在,但与姓名不匹配

B.相关个人的姓名、身份证号码、照片与身份证所记载的信息核对相符

C.姓名及身份证号码一致照片不一致

D.以上都是

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第4题

办理即时解挂需满足以下几点条件()

A.A:确定为客户本人办理

B.B:客户身份信息联网核查各项信息相符

C.C:客户身份信息联网核查不存在照片但通过二代鉴别仪显示有照片

D.D:由代理人办理

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第5题

超级柜台作业中心的身份审核员在受理客户身份信息审核业务时,下列哪项不属于审核要点()

A.检查系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确

B.检查核对身份证联网核查结果是否一致

C.检查联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致

D.核实业务办理是否为客户意愿

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第6题

在智能柜台办理需要二代居民身份证的业务时,如客户身份信息核查结果为姓名、身份证号码、照片中一项或多项不存在或不匹配、鉴别仪无法读取身份证件信息时,应拒绝为客户办理业务()
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第7题

联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码及照片及签发机关等信息真实性的行为()
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第8题

移动柜员使用身份证刷卡器录入客户身份信息,并对客户身份进行核查,通过移动营销内管系统受理核查申请,进行身份证信息的联网核查,并反馈核查信息()

A.总行管理员

B.后台柜员

C.移动客户经理

D.营业经理

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第9题

客户小李申请开立借记卡,经办柜员小王通过联网核查公民身份信息系统查询小李的公民身份信息,并需要验证小李居民身份证所记载的等信息的真实性()

A.公民身份号码

B.签发机关

C.姓名

D.照片

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第10题

当个人客户的姓名、身份证件号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各营业网点可继续为该客户办理业务,并将核查结果明确告知客户()
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