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[单选题]

在日常经办业务或日常经营管理中,通过案件风险排查、内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向属地银保监部门报送的案件,属于自查发现的案件（）

A.案件确认报告

B.案件处置报告

C.案件风险报告

D.案件检查报告

答案

A、案件确认报告

发布时间：2021-12-01

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更多“在日常经办业务或日常经营管理中,通过案件风险排查、内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向属地银保监部门报送的案件,属于自查发现的案件（）”相关的问题

第1题

银行保险机构自查发现的案件是指在日常经办业务或日常经营管理中，通过哪些途径主动发现线索确认的（）

A.内部审计监督

B.纪检监察

C.信访

D.巡视巡察

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第2题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计

监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。（）

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第3题

客户经理在日常工作中，发现客户存在潜在风险或者已经出现风险，亦可以主动在信贷风险预警监控系统上发起风险排查任务，自下而上地进行风险处理。（)

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第4题

（）的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、重要岗位人员履职审计、出纳业务审计以及其他日常监督活动中

A.案件风险

B.操作风险

C.授信风险

D.集资风险

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第5题

是根据常态稽查、巡视巡察、审计及日常工作中发现存在的营销业务管理薄弱环节，有针对性地组织开展的检查（）

A.在线稽查

B.抽样稽查

C.专项稽查

D.飞行稽查

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第6题

案件风险是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查（）

A.日常排查

B.专项排查

C.全面排查

D.稽核审查

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第7题

根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，案件风险排查中发现的疑点线索，应当交由问题所在机构自行调查（）

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第8题

根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括__排查、__排查和__排查（）

A.现场

B.全面

C.专项

D.日常

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第9题

案件风险排查包括（）

A.临时排查

B.全面排查

C.专项排查

D.日常排查

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第10题

案件风险排查主要包括（）

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.定期排查

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