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[单选题]

各联社(合行)应在个人结售汇信息系统真实、准确录入相关信息,并将办理个人结售汇业务的相关材料至少保存()年备查。

A.5

B.15

C.25

D.永久

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更多“各联社(合行)应在个人结售汇信息系统真实、准确录入相关信息,并将办理个人结售汇业务的相关材料至少保存()年备查。”相关的问题

第1题

银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存3年备查。()
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第2题

银行应通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息。()
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第3题

银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理()

A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况

B.按规定审核个人提供的证明材料

C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据

D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”,作为会计凭证留存备查

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第4题

银行为个人办理结售汇业务时,应当按照()流程办理

A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况

B.按规定审核个人提供的证明材料

C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据

D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”,作为会计凭证留存备查

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第5题

各联社(合行)在为个人办理结售汇业务时,以下二种情况可不留存身份证复印件()

A.对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身份证件留存;

B.对于办理过人民币储蓄业务,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身份证件留存;

C.对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务,单笔在等值1千美元(含)以下的,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身份证件留存;

D.对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务,单笔在等值1百美元(含)以下的,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身份证件留存。

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第6题

银行为个人办理结售汇业务时,下列流程不正确的是()

A.不查询个人客户的结售汇情况

B.按规定审核个人提供的证明材料

C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据

D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”,作为会计凭证留存备查

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第7题

派驻业务经理应抽查柜员办理的结售汇业务是否按规定留存相关证明材料:重点关注()

A.境内外个人超过年度总额办理结售汇

B.关注名单内客户办理结售汇业务

C.对超限额办理现钞结售汇业务

D.代办结售汇业务

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第8题

柜员在综合业务系统办理个人结售汇业务相关操作前,应先登录外汇局系统查询客户本年额度内剩余可结/购汇额度及录入结售汇信息()
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第9题

对于个人分拆结售汇特征明显、能够确认分拆结售汇行为的,应不予办理个人结售汇及相关业务()
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第10题

个人办理结售汇业务时银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,银行应()

A.不予办理

B.要求个人提交有交易额的相关材料后办理

C.要求个人提交外汇局的核准件后办理

D.要求个人提交有效身份证件后办理

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