A.班次报表
B.交易文件
C.可疑交易记录
D.失败记录
第1题
A.结合对相关联的客户、账户持有人、交易操作人员的身份识别情况进行分析判断,记录分析过程
B.不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由
C.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或者行为特征的分析过程
D.对于已报送过可疑交易的主体,应开展监控,定期提交接续报告
第2题
A.认购清算报表中的成功记录
B. 认购清算报表中的失败记录
C. 申购清算报表中的成功记录
D. 申购清算报表中的失败记录
第5题
A.在SC工作站完成BOM班次结算
B.BOM班次结算
C.C工作站完成BOM班次结算
D.TVM结账
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