A.中国公民16岁以上出示身份证或临时身份证
B.16岁以下公民应由监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口簿
C.中国公民16岁以上出示户口簿
D.16岁以下公民使用学生证
第2题
A.中国公民16岁以上出示身份证或临时身份证
B.16岁以下公民应由监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口簿
C.中国公民16岁以上出示户口簿
D.16岁以下公民出示临时身份证
第3题
A.核对王某的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记王某的身份基本信息,并留存有效身份证件或其他...复印件或者影印件
C现金支取业务时应核对王某的有效身份证件或其他身份证明发文件
D.银行可以不核对王某的身份证件或者其他....
第4题
A.双人在开户资料复印件等资料上注明与原件核对一致并签字或签章确认
B.需要开立网银的,指导客户填写《单位结算产品服务申请表》并加盖印章
C.指导客户在《开立单位银行结算账户申请书》《非自然人客户受益人尽职调查及税收居民身份声明表》印鉴卡等资料上加盖公章、预留印鉴
D.需要办理代发业务的,签订代发协议
第5题
B、直接拒绝为客户办理业务
C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实
D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件,骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的,应及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
第6题
A.保证客户所购买产品的收益率
B.不得为客户开立匿名账户或假名账户
C.客户由他人代理办理业务时,银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记,对代理人则免除此手续
D.银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行核对登记
第7题
开立外国投资者账户,银行应审核()
A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C.工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D.商务部门对外资非法人项目的批复文件
E.外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的,其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
第8题
A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C.工商部门出具的公司名称预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D.商务部门对外资非法人项目的批复文件
E.外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的,其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
第9题
A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C.工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D.商务部门对外资非法人项目的批复文件
E.外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的,其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
第10题
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代理,办理业务时,银行应当对被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对和登记对代理人则免除此手段
C.银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证明,并进行核对登记
D.不得为客户开立匿名账户或假名账户
E.保证客户所购买的产品的收益率
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