第2题
A.2021年12月31日
B.2022年1月1日
C.2021年2月1日
D.2022年3月1日
第7题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员客户履行客户尽职调查义务。()
第8题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要客户履行客户尽职调查义务。()
第9题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
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