A.携带物品可疑
B.与同行者相互之间关系可疑
C.体貌特征及面部表情可疑
D.行为可疑
第3题
A.可疑情况包括可疑人员和可疑物品
B.一切可能影响或者危及人员密集场所安全的各种迹象
C.可疑情况包括可能实施违法犯罪活动的人员和可能造成 人身伤害的危险物品
D.以上三种
第4题
第7题
A.开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送
第8题
A.营业网点人员发现可疑物品后,首先实地核实情况
B.营业网点人员发现可疑物品后,由网点负责人及时向当地宫安机关和上级行安全保卫部门报告
C.营业网点人员发现可疑物品后,立即停止柜员办理业务,安排部署人、款、物的防护工作;
D.营业网点人员发现可疑物品后,确保安全的情况下,可继续办理业务
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!