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第4题
A．制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B．了解客户义务
C．保存记录义务
D．大额和可疑交易报告制度义务
E．保密义务
F．加强反洗钱教育培训工作义务
第7题
A．对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B．制定金融机构反洗钱规章
C．对金融业反洗钱的行政管理职能
D．负责反洗钱的资金控制
第8题
A．提高金融机构的风险意识
B．加强金融机构的自我约束和风险管理
C．保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
D．确保金融机构各项业务的稳健运行
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