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[单选题]

以下对跨法人机构通存通兑业务的要求,描述不正确的是()

A.客户办理存款业务无提供相关介质的,应提供要素完整的业务凭证

B.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务,应登记客户身份信息

C.为户主本人办理跨法人机构通兑业务,应核对户主有效身份证件,并登记其身份信息

D.办理由本机构单位结算账户转入跨法人机构个人账户的业务,应符合《人民币银行结算账户管理办法实施细则》有关规定

答案
B、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务,应登记客户身份信息
更多“以下对跨法人机构通存通兑业务的要求,描述不正确的是()”相关的问题

第1题

下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有()

A.系统内通存通兑跨网点办理代办存款,但无法提供被代办人身份证件的存款业务。

B.系统内无卡、无折存款业务,但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。

C.跨系统通存通兑业务。

D.客户通过在的账户办理的汇款业务。

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第2题

下列关于储蓄通存通兑的说法,正确的是()

A.储蓄通存通兑是指客户持通存通兑存款凭证,可在任意区域内营业机构办理储蓄业务。

B.储蓄通存通兑是指客户持通存通兑存款凭证,可在指定区域内指定营业机构办理储蓄业务。

C.支控方式为“凭密码”或“凭密码-凭证”且通兑方式为“通存通兑”的,可通存通兑;否则不能通存通兑。

D.通存通兑的存款凭证,可以在全行任一营业机构办理取款、销户等业务

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第3题

按照我社农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定,在其存款业务的交易处理中,以下属于业务审核要求的选项有()

A.审核“支付通存通兑业务委托书”填写是否完整、正确

B.审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明

C.审核付款人账号、户名是否与提供的存折或卡一致

D.审核是否提供客户的联系方式

E.检查收款方是否已开通农信银系统个人账户通存通兑业务

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第4题

以下对质押业务受理的要求描述不正确的是()

A.客户需与信贷机构签订再贴现协议

B.客户需与信贷机构签订质押协议

C.票据业务员接收信贷部门提供的质押品(电子商业汇票)登记相关资料

D.票据业务员在柜面系统进行业务登记

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第5题

按我社银行卡业务的规定,以下对办理个人损坏换卡业务受理要求描述不正确的是()

A.指引客户填写“借记卡业务申请表”,客户填写的申请书内容不得涂改。

B.客户提交银行卡。

C.客户提交有效身份证件。

D.主卡持卡人办理,提供主卡本人有效身份证件

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第6题

以下对于我社开预制卡主卡业务审核要求描述不正确的有()

A.审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致

B.审核客户是否提供的激活电话

C.审核客户是否提供通讯地址

D.审核客户申请的非预制卡资格,如存款额度等

E.审核客户是否持有效身份证件办理

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第7题

下列有关客户尽职调查描述不正确的是()

A.各机构在为客户办理每笔业务时,应要求客户出示真实有效的身份证件,确定和记录客户的信息。

B.客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。

C.审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。

D.各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

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第8题

在其存款业务的交易处理中,以下不属于业务审核要求的选项是()

A.审核"支付通存通兑业务委托书"填写是否完整、正确

B.审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明

C.审核付款人账号、户名是否与提供的存折或卡一致

D.审核是否提供客户的联系方式

E.检查收款方是否已开通农信银系统个人账户通存通兑业务

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第9题

以下对业务受理工作要求的描述,正确的是()
A.办理业务时,业务人员不须核对客户提供相关资料的原件与复印件

B.办理业务时,业务人员须核对客户提供相关资料的原件与复印件,原件核对后退还,收取复印件(不须客户签名(章))

C.办理业务时,业务人员须核对客户提供相关资料的原件与复印件,原件核对后退还,收取复印件(须客户签名(章));委托他人代办业务,需提供经办人身份证明资料和授权委托书。上门受理的业务可对相关资料核对拍照,作为报装和存档资料。

D.办理业务时,业务人员须核对客户提供相关资料的原件与复印件,原件核对后退还,收取复印件(须客户签名(章));委托他人代办业务,不需提供经办人身份证明资料和授权委托书

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第10题

按照我社农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定,以下对其存款业务的后续处理描述不正确的是()

A.柜员将交易单盖经办人私章做当日记账凭证

B.柜员将客户填写的“支付通存通兑业务委托书”、留存的客户身份证件复印件做记账凭证附件

C.柜员将回单联连同相关资料(身份证、存折等)交还客户

D.交易金额达到反洗钱标准的,做好相关登记工作

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