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[判断题]

我行可疑交易报告通过可疑交易操作规程确认为可疑交易后,最迟不超过1个工作日以电子方式提交可疑交易报告()

答案
更多“我行可疑交易报告通过可疑交易操作规程确认为可疑交易后,最迟不超过1个工作日以电子方式提交可疑交易报告()”相关的问题

第1题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日

A.10

B.20

C.3

D.5

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第2题

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日

A.2

B.5

C.7

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第3题

对既属于大额交易有又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A.提交大额交易报告和可疑交易报告

B.提交大额交易报告

C.提交可疑交易报告

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第4题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

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第5题

反冼钱中既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()

A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.只需提交大额交易报告

C.只需提交可疑交易报告

D.视情况而定

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第6题

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是()

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.可疑交易报告仅由金融机构总部提交

D.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

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第7题

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告

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第8题

本行提交可疑交易后,对相关客户、账户、交易进行持续监测,经分析甄别认为可疑交易特征未发生明显变化的,须自上一次报告之日起,每个月提交一次接续报告。接续报告须包括报告周期内新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、紧急程度、追加次数()

A.1

B.3

C.6

D.12

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第9题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第10题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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