A.宫安机关
B.银行
C.地方政府
D.支付机构
第2题
第3题
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
第5题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.10
D.20
E.-
F.-G.-H.-
第7题
A.5
B.10
C.15
D.20
E.-
F.-G.-H.-
第8题
A.发卡银行
B.持卡人
C.清算机构
D.收单机构
第10题
A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;
B.任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;
C.金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;
D.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
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