对公反洗钱业务中，对公客户包括（）

A.5000元

B.1万元

C.5万元

D.10万元

A.法人

B.其他组织

C.个体工商户

D.个人

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A、客户的名称、住所、经营范围

B、组织机构代码、税务登记证号码

C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D、授权办理业务人员的姓名

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.1

B.2

C.3

D.5

A.控股股东

B.高级管理层

C.实际控制人

D.受益所有人

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或提供虚假证件开户的。

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公、工商行政管理等部门核实

A．有效身份证件或其他身份证明文件

B．核对并登记客户身份基本信息

C．联机打印身份证核查记录

D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B.将1000美元现钞出结汇

C.张三转账18万元到李四账户

D.提取现金6万元