A.地理位置
B.声誉
C.内控
D.业务
E.-
F.-G.-H.-
第1题
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息
C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
第3题
第4题
A.与境外金融机构建立代理行关系
B.为外国政要开立账户
C.客户支取现金20万元
D.客户来自洗钱高风险国家或地区
第6题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别;
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;
C.完整性有疑问的,应当重新识别客户身份;
D.对与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构可以不进行客户身份识别
第7题
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