更多“对于()要规范运作,符合监管规定,防范风险叠加传递。”相关的问题
第1题
各级行要建立电子银行业务的自律监管与检查制度,将电子银行在线监控纳入()系统,以有效防范和控制风险
A.会计监控系统
B.反洗钱系统
C.B、ABIS业务系统
D.审计监察
点击查看答案
第2题
运营业务风险预警旨在及时违规操作和异常交易,规范柜面业务操作,提高对柜面业务的风险控制能力,防范柜面业务操作风险()
点击查看答案
第3题
坚持规范运作,建立健全适应全能型供电所业务的制度、标准和流程,强化关键业务环节的监督和制约,防范()风险
点击查看答案
第4题
对BANCS系统外的国际汇款及BANCS系统内的票据等业务,通过()查询查复信息的系统外处理方式称为系统外查询查复
A.MT995报文传递
B.MT996报文传递
C.纸质凭证传递
D.MERVA系统传递
点击查看答案
第5题
各单位应实施,推进各业务岗位按照系统设置时限要求完成各项业务,防止因时限逾期出现预警()
点击查看答案
第6题
对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户,应在建立业务关系时,根据系统提示填写特殊客户业务申请表,报()审批通过后,方可按照高风险等级客户建立业务关系。
点击查看答案
第7题
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,市场风险存在于银行的__和__业务中()
点击查看答案
第8题
ERS系统初审时有采购订单“业务类型”应选择()
A.“审批单据”
B.“有订单集成业务”
C.“审批单据-关联交易”
D.“普通单据”
点击查看答案
第9题
根据外管规定,结售汇业务事后需撤消操作的,结售汇网点可以使用[7965个人购汇/结汇外管信息撤销]交易对撤销个人外汇业务监测系统中()的交易信息进行撤销()
A.当日业务|
B.本年度内|
C.任意一天|
D.最近一年内
点击查看答案
第10题
根据《商业银行表外业务风险管理指引》商业银行应当建立__各类表外业务风险的信息管理系统()
点击查看答案