各受理渠道凭证规范性:包含不仅限于电子协议、纸质协议、短信验证码、推荐录音（角本)、二次确认、业务规则是否规范完整。（)

A.客户身份确认

B.产品是否为代理销售

C.产品风险提示

D.录音录像工作人员销售合规承诺

E.客户签署协议文本

A．柜员传票号码是否连续；

B．业务申请表种类使用是否准确，填写是否完整，规范，客户的申请事项是否存在涂改现象；

C．业务注册表，变更（注销）申请表的打印事项与客户申请事项是否一致；

D．业务申请表，业务注册表，变更（注销）申请表的客户，银行及经办人员是否按规定签章，签章与客户及受理行名称是否一致；是否按规定留存了身份证件复印件，身份证件复印件上的信息与业务申请表，注册表，变更（注销）申请表上打印的姓名，证件种类，证件号码等信息是否一致，留存的证件是否为合法有效证件；

E．电子银行服务协议甲乙双方名称，争议解决方式，签约时间等内容是否完整规范，客户与银行签章是否齐全合规。

A.标准业务协议

B.非标准业务协议

C.规范业务协议

D.非规范业务协议

A.纸质银行承兑汇票

B.纸质商业承兑汇票

C.电子银行承兑汇票

D.电子商业承兑汇票

A．业务凭证及附件影像是否清晰、完整，

B．凭证有无涂改；

C．审核业务大、小类的选择是否正确；

D．业务凭证要素是否填写完整、齐全、规范。