A.依法合规
B.风险为本
C.勤勉尽责
D.实质重于形式
第2题
A.分级管理原则
B.统一授信原则
C.诚信尽职原则
D.依法合规原则
第4题
A.内控优先原则
B.内控合规原则
C.风险问题
D.风控问题
第5题
A.应对于不同风险等级的客户开展差异化管理
B.客户风险等级一旦确定,不能进行调整
C.要密切关注高风险客户的交易情况,对高风险客户采取强化的控制措施
D.在设置评级指标时,应考虑行业现金密集程度、国家(地区)上游犯罪情况等合理制定指标和权重
第7题
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
第8题
A.依法合规
B.恪守信用
C.防控风险
D.注重业务实质
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