本行禁止类客户不包括（）

A.联合国安理会决议中列明

B.美国OFAC制裁名单

C.中国政府发布或要求执行的恐怖活动组织和人员

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

A.本行

B.个人

C.本行或个人名义

D.部门

A.例外审批类客户

B.专案类客户

C.审慎发卡类客户

D.禁止类客户

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的

A.金融机构中的集团财务公司

B.涉及集团客户的符合本行内部认定标准的小（微）企业

C.公司客户的重要关联自然人与本行开展的个人经营类贷款

D.不涉及集团客户的符合本行内部认定标准的小（微）企业

A.2

B.3

C.4

D.5