A、阻断涉诈涉赔非法资金转移
B、移送当地公安机关
C、暂不采取措施
D、为了声誉风险,放任不管
第3题
A.集中转入分散转出
B.集中转入集中转出
C.汉语+英语
D.分散转入分散转出
第5题
A.银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当对单位或者个人的交易背景进行调查
B.如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务
C.具有可疑交易特征的,应当列入可疑交易,核实交易情况
D.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报告
第8题
A.经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务
B.经核实后支付机构仍然认定账户可疑的,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
C.经核实后支付机构仍然认定账户可疑的,支付机构应当暂停账户所有业务
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
第9题
A.开立
B.变更
C.撤销
D.销户
第10题
A.与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
第11题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
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