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[主观题]

银行机构监测发现存在可疑特征账户时,应当采取的措施有()

A、阻断涉诈涉赔非法资金转移

B、移送当地公安机关

C、暂不采取措施

D、为了声誉风险,放任不管

暂无答案
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第1题

银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易()
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第2题

银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易()
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第3题

银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有()等可疑交易特征的,应当列入可疑交易

A.集中转入分散转出

B.集中转入集中转出

C.汉语+英语

D.分散转入分散转出

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第4题

开户机构应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的应当及时联系存款银行进行核实,并在()个工作日内向人民银行当地分支机构报告

A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题

有关异常交易风险排查说法正确的是()

A.银行发现账户存在大量转入转出交易的,应当对单位或者个人的交易背景进行调查

B.如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务

C.具有可疑交易特征的,应当列入可疑交易,核实交易情况

D.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报告

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第6题

开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在2日内向人民银行当地分支机构报告()
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第7题

银行机构发现涉及到洗钱行为的,应依据《人民银行反洗钱法》中有关规定进行处理。银行机构发现的可疑账户资料信息,应按照有关规定报送中国反洗钱监测分析中心。()
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第8题

对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;并()

A.经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务

B.经核实后支付机构仍然认定账户可疑的,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

C.经核实后支付机构仍然认定账户可疑的,支付机构应当暂停账户所有业务

D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告

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第9题

银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户()、()、()等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户,银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施

A.开立

B.变更

C.撤销

D.销户

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第10题

银行应当加强对银行账户的监测,对于是列入可疑交易的账户,银行应当()

A.与相关单位或者个人核实交易情况

B.经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务

C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告

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第11题

对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当()账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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