下列对客户身份识别的说法正确的是（）

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

A.受益所有人

B.高级管理人员

C.董事长

D.股东

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定

B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件

C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等

D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别；

B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人；

C.完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；

D.对与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构可以不进行客户身份识别

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

A.中国银行业监督管理委员会

B.公安机关

C.市场管理部门

D.中国邮政储蓄银行

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件核对并登记

B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性，有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

C.金融机构可以为身份不明 客户提供服务或者与其交易，但不得为客户开立匿名账户或假名账户

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记