下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）

A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险五个等级

B.高风险、中风险、低风险、较低风险四个等级

C.高风险、中风险、低风险等三个等级

D.高风险和低风险等二个等级

A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于汇出资金规模与企业经营规模不符。

B.境外企业资金使用与其经营范围不符。

C.境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致

D.境外放款资金汇出及汇回较频繁

A.涉嫌洗钱风险较大的客户

B.可疑交易报告客户

C.高风险国家地区的客户

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

A.1,7

B.2,6

C.,1,6

D.2，,7

A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查

B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资

C.列入白名单客户

D.客户被列入中国、联合国制裁名单

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

A.应对于不同风险等级的客户开展差异化管理

B.客户风险等级一旦确定，不能进行调整

C.要密切关注高风险客户的交易情况，对高风险客户采取强化的控制措施

D.在设置评级指标时，应考虑行业现金密集程度、国家(地区)上游犯罪情况等合理制定指标和权重

A.绩效考核和违规问责

B.大额和可疑交易报告

C.名单监控、高风险客户和高风险业务管理

D.客户识别机制、身份资料与交易记录保存