建立反洗钱内部控制制度的作用有（）

A.金融机构反洗钱牵头部门负责人

B.金融机构的负责人

C.金融机构反洗钱高级管理人员

D.金融机构直接负责的董事

A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A.全面风险约束制度

B.全面风险管理制度

C.全面风险管理指引

D.全面风险管理的沟通协调机制

A.反洗钱信息中心

B.反洗钱行政主管部门的派出机构

C.金融监督管理机构

D.反洗钱资金监测中心

A.分管领导

B.业务主管

C.负责人

D.主管领导

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.对工作人员进行反洗钱培训（5）金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.外部控制

B.内部控制

C.外部监管

D.内部监管

A.保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.保证员工掌握反洗钱工作必备的技能

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别系统

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防.健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作