更多“开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，对于涉嫌洗”相关的问题
第1题
在与客户的业务关系存续期间，支付机构应当釆取的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、交易情况，并定期对特约商户进行回访或查访（）
A.持续
B.间断性
C.不定期
D.定期
E.-
F.-G．-H．-
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第2题
与客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）
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第3题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
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第4题
在与客户的业务关系存续期间，营业机构应当采取客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）
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第5题
我行在与客户的业务关系存续期间，应进行客户身份的，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查
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第6题
在与客户业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），金融交易情况、及时提示客户更新资料信息
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第7题
当各部门和分支机构怀疑客户交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时，仍应采取客户身份识别措施，并提交可疑交易报告（）
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第8题
怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。（)
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第9题
当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。（)
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
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第10题
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）
A．客户经日常经营活动
B．客户办理结算情况
C．客户买卖外汇情况
D．客户开销户情况
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