A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.内控制度
第2题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料及交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱人员岗位轮换制度
第4题
A.洗钱交易监测制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第7题
A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料和交易记录保存制度
C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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