为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估（）

A.反洗钱管理部门

B.法人金融机构高级管理层

C.业务部门

D.董事会

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作

B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户

C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员

D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引

A.2018年12月31日

B.2019年1月1日

C.2019年7月1日

D.2019年6月1日

A.唯一

B.可以根据不同情形确定不同的风险等级

C.可以同时存在不同的风险等级

D.只能存在两个不同的风险等级

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

A.声誉风险

B.法律风险

C.客户风险

D.经营风险