总行反洗钱领导小组应按国家反洗钱预防、监控制度的要求，开展持续的员工反洗钱培训，具体培训内容包括（）

A.公平、公正

B.培训、宣传

C.交易、管理

D.预防、监控

A．监督

B．检查

C．预防

D．监控

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料和交易记录保存制度

C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

D.金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别系统

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防.健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.保证员工掌握反洗钱工作必备的技能

A.人民银行

B.总部业务运营部

C.反洗钱领导小组

A.组织落实反洗钱工作的具体措施

B.组织反洗钱培训

C.做好客户身份识别工作