法人机构应当设置反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作（）

A.资源保障

B.资源保障和信息支持

C.信息支持

D.信息保障

A.向上级行报告反洗钱重大事项

B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作

C.负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料

D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录

E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持

A.建立客户信息数据档案

B.建立大额和可疑交易登记及报告

C.负责对本机构的可疑交易进行记录、统计，根据可疑交易数据信息建立行内报告

D.负责对本机构发生的大额交易进行初审，并出具初审意见，及时在反洗钱系统中报告本行反洗钱工作小组办公室进行确认

A.准确性

B.全面性

C.有效性

D.及时性

A．制定反洗钱工作制度

B．大额和可疑外汇资金交易报告制度

C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D．大额和可疑人民币资金交易报告制度